各位股东：

　　江苏射阳农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）根据第四届董事会第八次会议决议精神，定于2020年4月23日召开2019年度股东大会。现将会议有关事项通知如下：

　　一、会议时间

　　2020年4月23日（星期四）下午2：30，会议时间半天。

　　二、会议地点

　　江苏省射阳县合德镇解放路385号（本行办公大楼四楼第一会议室）。如会议时间或地点变更，本行将及时在门户网站http://www.syrcb.net上予以通知。

　　三、出席会议对象

　　（一）本行全体股东（因故不能出席会议的股东，可以书面委托代理人代为出席和表决，该代理人可不必是本行股东）；

　　（二）本行聘请的律师；

　　（三）其他有关人员。

　　四、会议审议事项

　　（一）会议报告、议案

　　1.2019年度董事会工作报告；

　　2.2019年度监事会工作报告；

　　3.关于修订2018-2020年发展战略规划的议案；

　　4.关于2019年度财务预算执行情况与2020年度财务收支预算草案的报告；

　　5.关于2019年度利润分配方案的议案；

　　6.关于2019年度董事绩效考核结果情况的报告；

　　7.关于2019年度监事绩效考核结果情况的报告；

　　8.关于制订2020年度董事薪酬管理办法的议案；

　　9.关于制订2020年度监事薪酬管理办法的议案；

　　10.关于修订章程的议案；

　　11.关于修订股东大会议事规则的议案；

　　12.关于修订董事会议事规则的议案；

　　13.按本行《章程》规定，需要审议的其他事项。

　　（二）会议通报

　　1.2019年度三农金融业务开展情况的报告；

　　2.2019年度董事会、高级管理层及其成员和监事的履职评价报告；

　　3.2019年度对外投资情况的报告；

　　4.2019年度关联交易管理专项报告。

　　五、登记办法

　　（一）法人股股东需持公司证明、法人授权委托书及出席人身份证办理登记；

　　（二）自然人股股东需持本人身份证、股权证办理登记；

　　（三）委托代理人需持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股权证进行登记；

　　（四）登记时间：2020年3月31日-4月13日上午8：30-11：30 ，下午2：30-5：30 ；

　　（五）登记地点：江苏省射阳县合德镇解放路385号（江苏射阳农村商业银行股份有限公司董事会办公室）。

　　六、其他事项

　　（一）出席股东大会的股东或委托代理人应持股权证书和身份证原件参会，全部费用自理。

　　（二）联系方法

　　通讯地址：江苏省射阳县合德镇解放路385号。

　　邮编：224300

　　联系人：陈军、唐明瑶

　　电  话：0515-82389076   传  真：0515-82336380

　　特此通知。

　　附件：1.江苏射阳农村商业银行股份有限公司2019年度股东大会通知回执

　　2.授权委托书

　　3.股东提案表

2020年3月30日

      关于召开2019年度股东大会的通知.doc